AML memorandum
Vážení klienti, dovolte, abychom vás informovali, že společnost EDGE CAPITAL s.r.o., IČ: 08223874, se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová zn. C 315060 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“) má uloženy právní povinnosti, které musí při své obchodní činnosti plnit.
Společnost musí plnit povinnosti v rámci prevence legalizace výnosů z trestní činnosti a financování terorismu (AML/CFT)
Společnost je osoba uvedená v § 15 odst. 1 ZISIF1 vedená v seznamu České národní banky a je od 1. ledna 2021 tzv. povinnou osobou, ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Informace o naší společnosti je dostupná na www.cnb.cz.
Při navázání smluvního vztahu a také v jeho průběhu, je Společnost povinna postupovat v souladu s AML zákonem provádět např. identifikaci, ověření a kontrolu klienta. Společnost má také povinnost provádět uchovávání údajů po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem, v souladu s § 16 AML zákona.
Uplatňujeme povinně postupy a opatření stanovené právními předpisy v oblasti prevence legalizace výnosů z trestní činnosti a financování terorismu („AML/CFT“). Relevantní právní předpisy jsou dostupné zde.
Před navázáním smluvního vztahu žádáme klienty, aby se s tímto dokumentem seznámili.
______________________________________________________________
1 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech